29 Мая 2024

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО "MAXSUSENERGOGAZ"!

 

Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ», расположенное по адресу: 100007, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д.32 А, e-mail: corp@maxsus.uz, веб-сайт – www.maxsus.uz, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится        21 июня 2024 года по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д.32 А, административное здание. Начало собрания в 10:00 часов, регистрация акционеров будет проводиться с 09:30 часов до 09:55 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1.

Утверждение отчёта о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" и принятых решений в 2023 – 2024 годах.

2.

Утверждение годового отчёта АО "MAXSUSENERGOGAZ", в том числе заключений независимого аудитора (ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent») по финансовой отчётности за 2023 год.

3.

Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2023 год.

4.

Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2023 год.

5.

Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2023 года.

6.

Рассмотрение вопроса об отнесении дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками (наследниками) в течение трёх лет
в распоряжение АО "MAXSUSENERGOGAZ".

7.

Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

8.

Избрание Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".

9.

Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".

10.

Принятие решения о продлении трудовых договоров о найме с Председателем и членами Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

11.

Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.

12.

Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности (НСБУ и МСФО) по МСА АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2024 год, о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора.

13.

Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

 

Реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет закрыт по состоянию на 22.05.2024 года и для проведения годового общего собрания акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ" по состоянию на 13.06.2024 года.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с законодательством при подготовке к годовому общему собранию акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", можно ознакомиться в Обществе по вышеуказанному адресу или по телефону (71) 230-02-05 (238).

Порядок участия и голосования на общем собрании акционеров определён в очной форме лично или через своего представителя. Акционерам при себе иметь паспорт или ID-карту, а представителям акционеров – паспорт (или ID-карту) и доверенность на голосование, удостоверенную нотариально для физических лиц, за подписью руководителя с приложением печати для юридических лиц. 

При этом напоминаем, что в соответствии со статьей 42 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», акционер обязан своевременно информировать Центральный депозитарий и (или) инвестиционного посредника, оказывающих услуги по учёту прав на его акции, об изменениях своих данных. В случаях не предоставления акционером информации об изменении своих данных, Центральный депозитарий и (или) инвестиционный посредник, оказывающие услуги по учёту прав на его акции, не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

А также, в соответствии со статьей 62 вышеуказанного закона, сообщение
о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам по электронной почте.

Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и поддержания актуальных данных об акционерах, убедительно просим всех акционеров обратиться в общество и к обслуживающему инвестиционному посреднику для обновления данных и предоставить свои адреса электронной почты на e-mail АО "MAXSUSENERGOGAZ": corp@maxsus.uz.

 

Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ"

Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech