Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

MENG

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ   

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

www.maxsus.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ   

06

Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

годовое 

08 мая 2019 года

17 мая 2019 года

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

84,32 %

Вопросы, 

поставленные 

на голосование

Итоги голосования   

против

воздержались

количество

%

количество

%

количество

Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2018 год.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".

82,2

104 916

голосов

0

0

17,8

22 680

голосов

82,2

104 916

голосов

0

0

17,8

22 680

голосов

82,2

104 916

голосов

0

0

17,8

22 680

голосов

Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".

100

127 596 голосов

0

0

0

0

Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

100

127 596 голосов

0

0

0

0

Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора.

ООО «Buxgalter-Audit» - 32 млн.сум

100

127 596 голосов

0

0

0

0

ООО «GLOBAL-AUDIT» - 40 млн.сум

0

0

0

0

0

0

ООО «KORIFEY-AUDIT» - 50 млн.сум

0

0

0

0

0

0

Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".

100

127 596 голосов

0

0

0

0

Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2019 год.

100

127 596 голосов

0

0

0

0

1) Утвердить отчёт Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года и решения, принятые Наблюдательным советом за отчетный период.    

1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «BUXGALTER-AUDIT» от 29 марта 2019 года о соответствии требованиям законодательства о бухгалтерском учёте и от 29 марта 2019 о соответствии Международным стандартам финансовой отчётности.

2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год удовлетворительной.   

1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год.

1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год.

2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год.

1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года в следующем порядке:

2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 20.05.2019 года до 08.07.2019 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений, в установленном порядке.

• На развитие производства, тех.перевооружение – 95,0 %

-

10 133 898 тыс.сум

• На выплату дивидендов в части доли, переданной
  АО "O'zneftgazqazibchiqarish", АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 500 сум (12,5 % от номинальной стоимости) – 0,7 %

-

75  660 тыс.сум

• Фонд по охране труда – 4,3 %

-

463 500 тыс.сум

Итого:

10 673 058 тыс.сум

-

10 133 898 тыс.сум

-

75  660 тыс.сум

-

463 500 тыс.сум

10 673 058 тыс.сум

1) Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2014 года, принять в доход общества.

1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". 

3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

1.

Хаджиханов Борийхон Абирханович

-

главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;

2.

Ахунов Баходир Валиевич

-

главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish";

3.

Шек Евгений Юрьевич

-

начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;

4.

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

-

предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;

5.

Жангабаев Шымберген Тажибаевич

-

освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Хаджиханов Борийхон Абирханович

-

главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;

Ахунов Баходир Валиевич

-

главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish";

Шек Евгений Юрьевич

-

начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

-

предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;

Жангабаев Шымберген Тажибаевич

-

освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1.

Гайибназаров Уткирбек Рустамович

-

директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»;

2.

Осиковская Анна Сергеевна

-

директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»;

3.

Салихова Лидия Михайловна

-

адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group».

Гайибназаров Уткирбек Рустамович

-

директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»;

Осиковская Анна Сергеевна

-

директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»;

Салихова Лидия Михайловна

-

адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group».

1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».

1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1.

Жалолов Улугбек Осимжонович

-

Председатель Правления; 

2.

Нурматов Улугбек Шарипович

-

заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);

3.

Туракулов Дилрух Зафарович

-

главный бухгалтер.

Жалолов Улугбек Осимжонович

-

Председатель Правления; 

Нурматов Улугбек Шарипович

-

заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);

Туракулов Дилрух Зафарович

-

главный бухгалтер.

1) Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

1) Утвердить положения об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

1) Утвердить аудиторскую фирму ООО «Buxgalter-Audit» и заключить с ней договор на 2019 год для осуществления обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" согласно НСБУ (Национальный стандарт бухгалтерского учёта) и МСФО (Международный стандарт финансовой отчётности), а также утвердить предельный размер оплаты соответствующих услуг в размере 32 млн.сум.

1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности (согласно п.2.2. Устава) на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность определённая Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц.

1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.

1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения.

1) Утвердить график заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития и стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2019 год.

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо   

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства 

Документ, 

в котором предусмотрена выплата 

Количество

голосов

Ф.И.О.

Место работы, 

должность   

Принадлежащие 

акции

должность

тип 

количество

Хаджиханов Борийхон Абирханович

главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан

0

0

218 316

Ахунов Баходир Валиевич

главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish"

0

0

104 916

Шек Евгений Юрьевич

начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»

0

0

104 916

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

предприниматель – инвестор в различных секторах экономики

0

0

104 916

Жангабаев Шымберген Тажибаевич

освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"

0

0

104 916

Туракулов Дилрух Зафарович

Ачилова Зарина Шавкатовна