(+99871) 268-22-44 (+99871) 230-02-05
Руccкий O'zbekcha English
Излаш

    Муҳим факт 06-эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар (11.09.2020)

    11 Сентябрь 2020

    Муҳим факт 06-эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар (11.09.2020)

    «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
    к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг                        

    1.
    Полное:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»
    Сокращенное:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  АО «MAXSUSENERGOGAZ»
    Наименование биржевого тикера:*
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  -
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
    Местонахождение:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

    ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

    Почтовый адрес:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

    ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

    Адрес электронной почты:*
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz
    Официальный веб-сайт:*
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  www.maxsus.uz
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
    Номер существенного факта:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  06
    Наименование существенного факта:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Решения, принятые высшим органом управления эмитента
    Вид общего собрания:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  годовое
    Дата проведения общего собрания:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  11 сентября 2020 года
    Дата составления протокола общего собрания:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  21 сентября 2020 года
    Место проведения общего собрания:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

    ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

    Кворум общего собрания:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  83,89 %
    N
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    Вопросы,

    поставленные

    на голосование

    Итоги голосования  
    за  
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  против
    воздержались
    %
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  количество
    %
    количество
    %
    количество
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2019 год.
    100
    126 936 голосов
    0
    0
    0
    0
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение годового отчёта АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.
    100
    126 936 голосов
    0
    0
    0
    0
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.
    100
    126 936 голосов
    0
    0
    0
    0
    4.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.
    100
    126 936 голосов
    0
    0
    0
    0
    5.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года.
    100
    126 936 голосов
    0
    0
    0
    0
    6.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Рассмотрение вопроса по невостребованным акционерами дивидендам АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.
    100
    126 936 голосов
    0
    0
    0
    0
    7.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
     
     
     
     
     
     
    8.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Избрание Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".
     
     
     
     
     
     
    1. Киличев Фаррух Шавкатович – начальник отдела по учёту реализации готовой продукции, взаиморасчётов и банковским операциям АО «Узбекнефтегаз»
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  48,86

    62 024

    голоса

    0
    0
    0
    0
    2. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  51,14

    64 912

    голосов

    0
    0
    48,86

    62 024

    голоса

    3. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  51,14

    64 912

    голосов

    0
    0
    48,86

    62 024

    голоса

    4. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  51,14

    64 912

    голосов

    0
    0
    48,86

    62 024

    голоса

    9.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    100
    126 936 голосов
    0
    0
    0
    0
    10.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    100
    126 936 голосов
    0
    0
    0
    0
    11.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Об определении предельного размера объявленных акций АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    51,14

    64 912

    голосов

    0
    0
    48,86

    62 024

    голоса

    12.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    51,14

    64 912

    голосов

    0
    0
    48,86

    62 024

    голоса

    13.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение Положения о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    100
    126 936 голосов
    0
    0
    0
    0
    14.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности (НСБУ и МСФО) и предельного размера оплаты её услуг.
     
     
     
     
     
     
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  ООО « SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent » - 36 млн.сум
    100
    126 936 голосов
    0
    0
    0
    0
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  ООО « KORIFEY-AUDIT » - 48 млн.сум
    0
    0
    48,86

    62 024

    голоса

    0
    0
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  ООО « GLOBAL-AUDIT » - 50 млн.сум
    0
    0
    48,86

    62 024

    голоса

    0
    0
    15.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
    100
    126 936 голосов
    0
    0
    0
    0
    16.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.
    100
    126 936 голосов
    0
    0
    0
    0
    17.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    100
    126 936 голосов
    0
    0
    0
    0
    Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить отчёт Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года и решения, принятые Наблюдательным советом за отчетный период.  
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» от 12 мая 2020 года и от 25 мая 2020 года.

    2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год удовлетворительной.  

    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.
    4.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.

    2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.

    5.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года в следующем порядке:

    • На развитие производства, техническое перевооружение – 96,5 %
    		 - 11 437 309 тыс.сум
    • На выплату дивидендов в части доли АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 550 сум (13,8 % от номинальной стоимости) – 0,7 %

    -

    83 226 тыс.сум
    • Фонд по охране труда – 2,8 %
    		 - 337 000 тыс.сум

    Итого:

    		   11 857 535 тыс.сум

    2) Возложить персональную ответственность на Правление (Нурматов) за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого имущества за счёт средств, направляемых на развитие производства и техническое перевооружение.

    3) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 25.09.2020 года до 11.11.2020 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений с указанием банковских и налоговых реквизитов, в установленном порядке.

    • На развитие производства, техническое перевооружение – 96,5 %
    -
    11 437 309 тыс.сум
    • На выплату дивидендов в части доли АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 550 сум (13,8 % от номинальной стоимости) – 0,7 %

    -

    83 226 тыс.сум

    • Фонд по охране труда – 2,8 %
    -
    337 000 тыс.сум

    Итого:

     
    11 857 535 тыс.сум
    • На развитие производства, техническое перевооружение – 96,5 %
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  -
    11 437 309 тыс.сум
    • На выплату дивидендов в части доли АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 550 сум (13,8 % от номинальной стоимости) – 0,7 %
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    -

    83 226 тыс.сум

    • Фонд по охране труда – 2,8 %
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  -
    337 000 тыс.сум

    Итого:

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА   
    11 857 535 тыс.сум
    6.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Невостребованные акционерами дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2015 года, принять в доход общества.
    7.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1. Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович - начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
    2. Нурмамедов Бахром Бахтиёрович - начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;
    3. Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
    4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

    1.
    Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович
    -
    начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
    2.
    Нурмамедов Бахром Бахтиёрович
    -
    начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;
    3.
    Шек Евгений Юрьевич
    -
    начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
    4.
    Убайдуллаев Олимжон Бокижонович
    -
    предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    5.
    Жангабаев Шымберген Тажибаевич
    -
    освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович
    -
    начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Нурмамедов Бахром Бахтиёрович
    -
    начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Шек Евгений Юрьевич
    -
    начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
    4.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Убайдуллаев Олимжон Бокижонович
    -
    предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    5.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Жангабаев Шымберген Тажибаевич
    -
    освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    8.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель;  
      2. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
      3. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности.
                     

    2) Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

    1.
    Салихов Нуритдин Ганиевич
    -
    учредитель, предприниматель;
     
     
    2.
    Ульянова Евгения Сергеевна
    -
    старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
     
    3.
    Шилова Наталья Викторовна
    -
    консультант по вопросам предпринимательской деятельности.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Салихов Нуритдин Ганиевич
    -
    учредитель, предприниматель;
     
     
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  2.
    Ульянова Евгения Сергеевна
    -
    старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
     
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  3.
    Шилова Наталья Викторовна
    -
    консультант по вопросам предпринимательской деятельности.
     
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА   
     
     
     
     
     
     
     
    9.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».
    10.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1. Нурматов Улугбек Шарипович - исполняющий обязанности Председателя Правления;
    2. Содиков Фарход Хамидович - Первый заместитель Председателя Правления;
    3. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер.
    1.
    Нурматов Улугбек Шарипович
    -
    исполняющий обязанности Председателя Правления;
    2.
    Содиков Фарход Хамидович
    -
    Первый заместитель Председателя Правления;
    3.
    Туракулов Дилрух Зафарович
    -
    главный бухгалтер.
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Нурматов Улугбек Шарипович
    -
    исполняющий обязанности Председателя Правления;
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Содиков Фарход Хамидович
    -
    Первый заместитель Председателя Правления;
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Туракулов Дилрух Зафарович
    -
    главный бухгалтер.
    11.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Вопрос по определению предельного размера объявленных акций АО "MAXSUSENERGOGAZ" считать не принятым.
    12.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Вопрос по утверждению Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции считать не принятым.
    13.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить Положение о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    14.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить аудиторскую фирму ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» и заключить с ней договор на 2020 год для осуществления обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" согласно НСБУ (Национальный стандарт бухгалтерского учёта) и МСФО (Международный стандарт финансовой отчётности), а также утвердить предельный размер оплаты соответствующих услуг в размере 36 млн.сум.
    15.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности (согласно п.2.2. Устава) на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

    2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность определённая Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц.

    16.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.
    17.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения.
    Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
    N
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Ф.И.О.
    Наименование органа эмитента, членом которого является лицо  
    Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)
    Начисленная сумма (сум)
    Период, за который начислены средства

    Документ,

    в котором предусмотрена выплата

    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА   
      
     
     
     
     
    Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    Информация о кандидатах
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    Количество

    голосов

    N
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Ф.И.О.

    Место работы,

    должность  

    Принадлежащие

    акции

    место  
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  должность
    тип
    количество
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович
    начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»
    0
    0
    155 060
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Нурмамедов Бахром Бахтиёрович
    начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»
    0
    0
    155 060
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Шек Евгений Юрьевич
    начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»
    0
    0
    106 925
    4.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Убайдуллаев Олимжон Бокижонович
    предприниматель – инвестор в различных секторах экономики
    0
    0
    106 925
    5.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Жангабаев Шымберген Тажибаевич
    освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"
    0
    0
    106 765
    6.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Хаджиханов Борийхон Абирханович
    заведующий сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан
    0
    0
    3 945
    Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
     
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  
    Полное: Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»
    Сокращенное: АО «MAXSUSENERGOGAZ»
    Наименование биржевого тикера:* -
    2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
    Местонахождение:

    г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

    ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Почтовый адрес:

    100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

    ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Адрес электронной почты:* maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz
    Официальный веб-сайт:* www.maxsus.uz
    3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
    Номер существенного факта: 06
    Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
    Вид общего собрания: годовое
    Дата проведения общего собрания: 11 сентября 2020 года
    Дата составления протокола общего собрания: 21 сентября 2020 года
    Место проведения общего собрания:

    г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

    ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Кворум общего собрания: 83,89 %
    N

    Вопросы,

    поставленные

    на голосование

    		 Итоги голосования  
    за   против воздержались
    % количество % количество % количество
    1. Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2019 год. 100 126 936 голосов 0 0 0 0
    2. Утверждение годового отчёта АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год. 100 126 936 голосов 0 0 0 0
    3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год. 100 126 936 голосов 0 0 0 0
    4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год. 100 126 936 голосов 0 0 0 0
    5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года. 100 126 936 голосов 0 0 0 0
    6. Рассмотрение вопроса по невостребованным акционерами дивидендам АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. 100 126 936 голосов 0 0 0 0
    7. Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".            
    8. Избрание Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".            
    1. Киличев Фаррух Шавкатович – начальник отдела по учёту реализации готовой продукции, взаиморасчётов и банковским операциям АО «Узбекнефтегаз» 48,86

    62 024

    голоса

    		 0 0 0 0
    2. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель 51,14

    64 912

    голосов

    		 0 0 48,86

    62 024

    голоса
    3. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан 51,14

    64 912

    голосов

    		 0 0 48,86

    62 024

    голоса
    4. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности 51,14

    64 912

    голосов

    		 0 0 48,86

    62 024

    голоса
    9. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 126 936 голосов 0 0 0 0
    10. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 126 936 голосов 0 0 0 0
    11. Об определении предельного размера объявленных акций АО "MAXSUSENERGOGAZ". 51,14

    64 912

    голосов

    		 0 0 48,86

    62 024

    голоса
    12. Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. 51,14

    64 912

    голосов

    		 0 0 48,86

    62 024

    голоса
    13. Утверждение Положения о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. 100 126 936 голосов 0 0 0 0
    14. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности (НСБУ и МСФО) и предельного размера оплаты её услуг.            
    1. ООО « SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent » - 36 млн.сум 100 126 936 голосов 0 0 0 0
    2. ООО « KORIFEY-AUDIT » - 48 млн.сум 0 0 48,86

    62 024

    голоса

    		 0 0
    3. ООО « GLOBAL-AUDIT » - 50 млн.сум 0 0 48,86

    62 024

    голоса

    		 0 0
    15. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. 100 126 936 голосов 0 0 0 0
    16. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. 100 126 936 голосов 0 0 0 0
    17. Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 126 936 голосов 0 0 0 0
    Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  
    1. 1) Утвердить отчёт Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года и решения, принятые Наблюдательным советом за отчетный период.  
    2.

    1) Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» от 12 мая 2020 года и от 25 мая 2020 года.

    2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год удовлетворительной.  
    3. 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.
    4.

    1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.

    2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год.
    5.

    1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года в следующем порядке:

    • На развитие производства, техническое перевооружение – 96,5 %
    • На выплату дивидендов в части доли АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 550 сум (13,8 % от номинальной стоимости) – 0,7 %
    -

    -

    11 437 309 тыс.сум

    83 226 тыс.сум

    • Фонд по охране труда – 2,8 %
    --
    11 437 309 тыс.сум337 000 тыс.сум

    Итого:

    - 
    11 437 309 тыс.сум11 857 535 тыс.сум
    • На развитие производства, техническое перевооружение – 96,5 %
    		 - 11 437 309 тыс.сум
    • На выплату дивидендов в части доли АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 550 сум (13,8 % от номинальной стоимости) – 0,7 %

    -

    83 226 тыс.сум
    • Фонд по охране труда – 2,8 %
    		 - 337 000 тыс.сум

    Итого:

    		   11 857 535 тыс.сум

    2) Возложить персональную ответственность на Правление (Нурматов) за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого имущества за счёт средств, направляемых на развитие производства и техническое перевооружение.

    3) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 25.09.2020 года до 11.11.2020 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений с указанием банковских и налоговых реквизитов, в установленном порядке.
    6. 1) Невостребованные акционерами дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2015 года, принять в доход общества.
    7.

    1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1.
    2.
    Анаркулов Бахтиёр РахманкуловичНурмамедов Бахром Бахтиёрович
    --
    начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;
    3.
    Анаркулов Бахтиёр РахманкуловичШек Евгений Юрьевич
    --
    начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
    4.
    Анаркулов Бахтиёр РахманкуловичУбайдуллаев Олимжон Бокижонович
    --
    начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    5.
    Анаркулов Бахтиёр РахманкуловичЖангабаев Шымберген Тажибаевич
    --
    начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    1. Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович - начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»;
    2. Нурмамедов Бахром Бахтиёрович - начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»;
    3. Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
    4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».
    8.

    1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1.
     
    Салихов Нуритдин Ганиевич2.
    -Ульянова Евгения Сергеевна
    учредитель, предприниматель;-
     старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
     
    Салихов Нуритдин Ганиевич3.
    -Шилова Наталья Викторовна
    учредитель, предприниматель;-
     консультант по вопросам предпринимательской деятельности.
     
    Салихов Нуритдин Ганиевич 
    - 
    учредитель, предприниматель; 
      
     
     
     
     
    1. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель;  
      2. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
      3. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности.
                     

    2) Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"».
    9. 1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».
    10.

    1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1.
    2.
    Нурматов Улугбек ШариповичСодиков Фарход Хамидович
    --
    исполняющий обязанности Председателя Правления;Первый заместитель Председателя Правления;
    3.
    Нурматов Улугбек ШариповичТуракулов Дилрух Зафарович
    --
    исполняющий обязанности Председателя Правления;главный бухгалтер.
    1. Нурматов Улугбек Шарипович - исполняющий обязанности Председателя Правления;
    2. Содиков Фарход Хамидович - Первый заместитель Председателя Правления;
    3. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер.
    11. 1) Вопрос по определению предельного размера объявленных акций АО "MAXSUSENERGOGAZ" считать не принятым.
    12. 1) Вопрос по утверждению Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции считать не принятым.
    13. 1) Утвердить Положение о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    14. 1) Утвердить аудиторскую фирму ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» и заключить с ней договор на 2020 год для осуществления обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" согласно НСБУ (Национальный стандарт бухгалтерского учёта) и МСФО (Международный стандарт финансовой отчётности), а также утвердить предельный размер оплаты соответствующих услуг в размере 36 млн.сум.
    15.

    1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности (согласно п.2.2. Устава) на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

    2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность определённая Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц.
    16. 1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.
    17. 1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения.
    Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
    N Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо   Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства

    Документ,

    в котором предусмотрена выплата
    1.             
    Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    Информация о кандидатах

    Количество

    голосов
    N Ф.И.О.

    Место работы,

    должность  

    Принадлежащие

    акции
    место   должность тип количество
    1. Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз» 0 0 155 060
    2. Нурмамедов Бахром Бахтиёрович начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз» 0 0 155 060
    3. Шек Евгений Юрьевич начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика» 0 0 106 925
    4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович предприниматель – инвестор в различных секторах экономики 0 0 106 925
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" 0 0 106 765
    6. Хаджиханов Борийхон Абирханович заведующий сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан 0 0 3 945
    Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
                                     

                 

    Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:
    Ф.И.О. главного бухгалтера:
    Нурматов Улугбек ШариповичТуракулов Дилрух Зафарович
    Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:
    Нурматов Улугбек ШариповичАчилова Зарина Шавкатовна
    Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Нурматов Улугбек Шарипович
    Ф.И.О. главного бухгалтера: Туракулов Дилрух Зафарович
    Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Ачилова Зарина Шавкатовна

           *) Указывается при наличии.

    **) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

    ***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

    Аксиядорларга

    (+99871) 268-22-44 (+99871) 230-02-05 office@maxsus.uz

    100007, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улуғбек тумани, Мирзо Улуғбек шоҳ кўчаси, 32 А.

    Янгиликка обуна бўлиш

    Материаллардан тўлиқ ёки қисман фойдаланган ҳолда, ушбу сайтда чоп етилган интернетда материалларни сўраганда, ушбу сайтга ҳавола қилиш шарт!
    Топ рейтинг www.uz
    Мурожаат юбориш шакли Сайт харитаси © 2025.  Барча ҳуқуқлар ҳимояланган Архивланган 12.06.2024 15:28:14

    Саҳифадаги хатолар бўйича манзил:

    Матн хато билан:

    Сизнинг изохингиз ёки тўғри версия:

    Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by GSpeech
    Close menu