(+99871) 268-22-44 (+99871) 230-02-05
Руccкий O'zbekcha English
Излаш

    29.06.2018. Муҳим факт 06 - Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

    1 Декабрь 2022

    29.06.2018. Муҳим факт 06 - Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

    «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
    к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг                        

    1.
    Полное:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»
    Сокращенное:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  АО «MAXSUSENERGOGAZ»
    Наименование биржевого тикера:*
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  MENG
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
    Местонахождение:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Почтовый адрес:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Адрес электронной почты:*
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz
    Официальный веб-сайт:*
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  www.maxsus.uz
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
    Номер существенного факта:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  06
    Наименование существенного факта:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Решения, принятые высшим органом управления эмитента
    Вид общего собрания:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  годовое
    Дата проведения общего собрания:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  29 июня 2018 года
    Дата составления протокола общего собрания:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  09 июля 2018 года
    Место проведения общего собрания:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Кворум общего собрания:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  69,40 %
    N
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    Вопросы,

    поставленные

    на голосование

    Итоги голосования  
    за  
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  против
    воздержались
    %
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  количество
    %
    количество
    %
    количество
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2017 год.
    100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.
    100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.
    100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    4.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.
    100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    5.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года.
    100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    6.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет.
    100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    7.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
     
     
     
     
     
     
    8.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".
     
     
     
     
     
     
    1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group»
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    9.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    10.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение положений о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    11.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    12.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    13.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" (здания, сооружения и складские помещения, расположенные по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Фитрат, 159).
    100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    14.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" (здания и сооружения, расположенные по адресу г.Самарканд, ул. Мирзо Улугбека, 111 а).
    100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    15.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
    100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    16.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.
    100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    17.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ".
    100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    18.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2018 год.
    100
    105 016 голосов
    0
    0
    0
    0
    Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить отчёт Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года и решения, принятые Наблюдательным советом за отчетный период.  
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «BUXGALTER-AUDIT» от 20 февраля 2018 года о соответствии требованиям законодательства о бухгалтерском учёте и от 05 июня 2018 о соответствии Международным стандартам финансовой отчётности.

    2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год удовлетворительной.  

    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.
    4.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.

    2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.

    5.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года в следующем порядке:

    • На развитие производства, тех.перевооружение – 97,2 %
    		 - 9 065 180 тыс.сум
    • На выплату дивидендов в части доли, переданной
      АО "O'zneftgazqazibchiqarish", АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 450 сум (11 % от номинальной стоимости) – 0,7 %

    -

    68 094 тыс.сум
    • Фонд по охране труда – 2,1 %
    		 - 197 500 тыс.сум

    Итого:

    		   9 330 774 тыс.сум

     

    2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 10.07.2018 года до 28.08.2018 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений.

    • На развитие производства, тех.перевооружение – 97,2 %
    -
    9 065 180 тыс.сум
    • На выплату дивидендов в части доли, переданной
      АО "O'zneftgazqazibchiqarish", АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 450 сум (11 % от номинальной стоимости) – 0,7 %

    -

    68 094 тыс.сум

    • Фонд по охране труда – 2,1 %
    -
    197 500 тыс.сум

    Итого:

     
    9 330 774 тыс.сум
    • На развитие производства, тех.перевооружение – 97,2 %
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  -
    9 065 180 тыс.сум
    • На выплату дивидендов в части доли, переданной
      АО "O'zneftgazqazibchiqarish", АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 450 сум (11 % от номинальной стоимости) – 0,7 %
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    -

    68 094 тыс.сум

    • Фонд по охране труда – 2,1 %
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  -
    197 500 тыс.сум

    Итого:

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА   
    9 330 774 тыс.сум
    6.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2013 года, принять в доход общества.
    7.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1. Хаджиханов Борийхон Абирханович - главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;
    2. Ахунов Баходир Валиевич - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish";
    3. Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений
    с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
    4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ";

    2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

    1.
    Хаджиханов Борийхон Абирханович
    -
    главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;
    2.
    Ахунов Баходир Валиевич
    -
    главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish";
    3.
    Шек Евгений Юрьевич
    -
    начальник отдела корпоративных отношений
    с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
    4.
    Убайдуллаев Олимжон Бокижонович
    -
    предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    5.
    Жангабаев Шымберген Тажибаевич
    -
    освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ";
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Хаджиханов Борийхон Абирханович
    -
    главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Ахунов Баходир Валиевич
    -
    главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish";
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Шек Евгений Юрьевич
    -
    начальник отдела корпоративных отношений
    с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
    4.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Убайдуллаев Олимжон Бокижонович
    -
    предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    5.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Жангабаев Шымберген Тажибаевич
    -
    освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ";
    8.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»;
    2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»;
    3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group».
    1.
    Гайибназаров Уткирбек Рустамович
    -
    директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»;
    2.
    Осиковская Анна Сергеевна
    -
    директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»;
    3.
    Салихова Лидия Михайловна
    -
    адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group».
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Гайибназаров Уткирбек Рустамович
    -
    директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»;
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Осиковская Анна Сергеевна
    -
    директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»;
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Салихова Лидия Михайловна
    -
    адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group».
    9.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    10.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить положения о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    11.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».
    12.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1. Жалолов Улугбек Осимжонович - Председатель Правления;
    2. Нурматов Улугбек Шарипович - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
    3. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер.
    1.
    Жалолов Улугбек Осимжонович
    -
    Председатель Правления;
    2.
    Нурматов Улугбек Шарипович
    -
    заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
    3.
    Туракулов Дилрух Зафарович
    -
    главный бухгалтер.
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Жалолов Улугбек Осимжонович
    -
    Председатель Правления;
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Нурматов Улугбек Шарипович
    -
    заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Туракулов Дилрух Зафарович
    -
    главный бухгалтер.
    13.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Утвердить предложение о реализации нерентабельных и неликвидных объектов (здания, сооружения и складские помещения, расположенные по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Фитрат, 159), в том числе проект договора купли-продажи недвижимости.

    2) Предоставить право Председателю Правления У.О. Жалолову провести все необходимые мероприятия, связанные с реализацией объектов, а также заключить договор купли-продажи недвижимости с покупателем и выполнять все необходимые действия, связанные с данными поручениями в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

    14.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Утвердить предложение о реализации нерентабельных и неликвидных объектов (здания и сооружения, расположенные по адресу г.Самарканд, ул. Мирзо Улугбека, 111 а), в том числе проект договора купли-продажи недвижимости.

    2) Предоставить право Председателю Правления У.О. Жалолову провести все необходимые мероприятия, связанные с реализацией объектов, а также заключить договор купли-продажи недвижимости с покупателем и выполнять все необходимые действия, связанные с данными поручениями в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

    15.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

    2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность определенная Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц.

    16.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.
    17.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения.

    2) Предоставить право Председателю Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" - У. О. Жалолову от имени Наблюдательного совета заключения договоров о найме с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер) сроком на 1 год до следующего годового общего собрания акционеров.

    18.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  1) Утвердить график заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития и стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2018 год.
    Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
    N
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Ф.И.О.
    Наименование органа эмитента, членом которого является лицо  
    Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)
    Начисленная сумма (сум)
    Период, за который начислены средства

    Документ,

    в котором предусмотрена выплата

    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА   
      
     
     
     
     
    Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
     
    Информация о кандидатах
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

    Количество

    голосов

    N
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Ф.И.О.

    Место работы,

    должность  

    Принадлежащие

    акции

    место  
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  должность
    тип
    количество
    1.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Хаджиханов Борийхон Абирханович
    главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан
    0
    0
    105 016
    2.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Ахунов Баходир Валиевич
    главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish"
    0
    0
    105 016
    3.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Шек Евгений Юрьевич
    начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»
    0
    0
    105 016
    4.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Убайдуллаев Олимжон Бокижонович
    предприниматель – инвестор в различных секторах экономики
    0
    0
    105 016
    5.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Жангабаев Шымберген Тажибаевич
    освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"
    0
    0
    105 016
    6.
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  Ульянова Евгения Сергеевна
    старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан
    0
    0
    0
    Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
     
    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  
    Полное: Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»
    Сокращенное: АО «MAXSUSENERGOGAZ»
    Наименование биржевого тикера:* MENG
    2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
    Местонахождение: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Почтовый адрес: 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Адрес электронной почты:* maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz
    Официальный веб-сайт:* www.maxsus.uz
    3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
    Номер существенного факта: 06
    Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
    Вид общего собрания: годовое
    Дата проведения общего собрания: 29 июня 2018 года
    Дата составления протокола общего собрания: 09 июля 2018 года
    Место проведения общего собрания: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
    Кворум общего собрания: 69,40 %
    N

    Вопросы,

    поставленные

    на голосование

    		 Итоги голосования  
    за   против воздержались
    % количество % количество % количество
    1. Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2017 год. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    2. Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    6. Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    7. Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".            
    8. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".            
    1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis» 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB» 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group» 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    9. Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    10. Утверждение положений о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    11. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    12. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    13. Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" (здания, сооружения и складские помещения, расположенные по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Фитрат, 159). 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    14. Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" (здания и сооружения, расположенные по адресу г.Самарканд, ул. Мирзо Улугбека, 111 а). 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    15. Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    16. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    17. Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    18. Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2018 год. 100 105 016 голосов 0 0 0 0
    Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  
    1. 1) Утвердить отчёт Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года и решения, принятые Наблюдательным советом за отчетный период.  
    2.

    1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «BUXGALTER-AUDIT» от 20 февраля 2018 года о соответствии требованиям законодательства о бухгалтерском учёте и от 05 июня 2018 о соответствии Международным стандартам финансовой отчётности.

    2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год удовлетворительной.  
    3. 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.
    4.

    1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.

    2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год.
    5.

    1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года в следующем порядке:

    • На развитие производства, тех.перевооружение – 97,2 %
    • На выплату дивидендов в части доли, переданной
      АО "O'zneftgazqazibchiqarish", АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 450 сум (11 % от номинальной стоимости) – 0,7 %
    -

    -

    9 065 180 тыс.сум

    68 094 тыс.сум

    • Фонд по охране труда – 2,1 %
    --
    9 065 180 тыс.сум197 500 тыс.сум

    Итого:

    - 
    9 065 180 тыс.сум9 330 774 тыс.сум
    • На развитие производства, тех.перевооружение – 97,2 %
    		 - 9 065 180 тыс.сум
    • На выплату дивидендов в части доли, переданной
      АО "O'zneftgazqazibchiqarish", АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 450 сум (11 % от номинальной стоимости) – 0,7 %

    -

    68 094 тыс.сум
    • Фонд по охране труда – 2,1 %
    		 - 197 500 тыс.сум

    Итого:

    		   9 330 774 тыс.сум

     

    2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 10.07.2018 года до 28.08.2018 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений.
    6. 1) Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2013 года, принять в доход общества.
    7.

    1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1.
    2.
    Хаджиханов Борийхон АбирхановичАхунов Баходир Валиевич
    --
    главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish";
    3.
    Хаджиханов Борийхон АбирхановичШек Евгений Юрьевич
    --
    главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;начальник отдела корпоративных отношений
    с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
    4.
    Хаджиханов Борийхон АбирхановичУбайдуллаев Олимжон Бокижонович
    --
    главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    5.
    Хаджиханов Борийхон АбирхановичЖангабаев Шымберген Тажибаевич
    --
    главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ";
    1. Хаджиханов Борийхон Абирханович - главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;
    2. Ахунов Баходир Валиевич - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish";
    3. Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений
    с акционерами АО «Узбекгеофизика»;
    4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ";

    2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».
    8.

    1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1.
    2.
    Гайибназаров Уткирбек РустамовичОсиковская Анна Сергеевна
    --
    директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»;директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»;
    3.
    Гайибназаров Уткирбек РустамовичСалихова Лидия Михайловна
    --
    директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»;адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group».
    1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»;
    2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»;
    3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group».
    9. 1) Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    10. 1) Утвердить положения о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.
    11. 1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».
    12.

    1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1.
    2.
    Жалолов Улугбек ОсимжоновичНурматов Улугбек Шарипович
    --
    Председатель Правления;заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
    3.
    Жалолов Улугбек ОсимжоновичТуракулов Дилрух Зафарович
    --
    Председатель Правления;главный бухгалтер.
    1. Жалолов Улугбек Осимжонович - Председатель Правления;
    2. Нурматов Улугбек Шарипович - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
    3. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер.
    13.

    1) Утвердить предложение о реализации нерентабельных и неликвидных объектов (здания, сооружения и складские помещения, расположенные по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Фитрат, 159), в том числе проект договора купли-продажи недвижимости.

    2) Предоставить право Председателю Правления У.О. Жалолову провести все необходимые мероприятия, связанные с реализацией объектов, а также заключить договор купли-продажи недвижимости с покупателем и выполнять все необходимые действия, связанные с данными поручениями в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
    14.

    1) Утвердить предложение о реализации нерентабельных и неликвидных объектов (здания и сооружения, расположенные по адресу г.Самарканд, ул. Мирзо Улугбека, 111 а), в том числе проект договора купли-продажи недвижимости.

    2) Предоставить право Председателю Правления У.О. Жалолову провести все необходимые мероприятия, связанные с реализацией объектов, а также заключить договор купли-продажи недвижимости с покупателем и выполнять все необходимые действия, связанные с данными поручениями в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
    15.

    1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

    2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность определенная Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц.
    16. 1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.
    17.

    1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения.

    2) Предоставить право Председателю Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" - У. О. Жалолову от имени Наблюдательного совета заключения договоров о найме с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер) сроком на 1 год до следующего годового общего собрания акционеров.
    18. 1) Утвердить график заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития и стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2018 год.
    Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
    N Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо   Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства

    Документ,

    в котором предусмотрена выплата
    1.             
    Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
     
    Информация о кандидатах

    Количество

    голосов
    N Ф.И.О.

    Место работы,

    должность  

    Принадлежащие

    акции
    место   должность тип количество
    1. Хаджиханов Борийхон Абирханович главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан 0 0 105 016
    2. Ахунов Баходир Валиевич главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish" 0 0 105 016
    3. Шек Евгений Юрьевич начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика» 0 0 105 016
    4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович предприниматель – инвестор в различных секторах экономики 0 0 105 016
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" 0 0 105 016
    6. Ульянова Евгения Сергеевна старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан 0 0 0
    Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
                                     

                

    Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:
    Ф.И.О. главного бухгалтера:
    Жалолов Улугбек ОсимжоновичТуракулов Дилрух Зафарович
    Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:
    Жалолов Улугбек ОсимжоновичАчилова Зарина Шавкатовна
    Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Жалолов Улугбек Осимжонович
    Ф.И.О. главного бухгалтера: Туракулов Дилрух Зафарович
    Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Ачилова Зарина Шавкатовна

                *) Указывается при наличии.

    **) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

    ***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

    Аксиядорларга

    (+99871) 268-22-44 (+99871) 230-02-05 office@maxsus.uz

    100007, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улуғбек тумани, Мирзо Улуғбек шоҳ кўчаси, 32 А.

    Янгиликка обуна бўлиш

    Материаллардан тўлиқ ёки қисман фойдаланган ҳолда, ушбу сайтда чоп етилган интернетда материалларни сўраганда, ушбу сайтга ҳавола қилиш шарт!
    Топ рейтинг www.uz
    Мурожаат юбориш шакли Сайт харитаси © 2025.  Барча ҳуқуқлар ҳимояланган Архивланган 12.06.2024 15:28:14

    Саҳифадаги хатолар бўйича манзил:

    Матн хато билан:

    Сизнинг изохингиз ёки тўғри версия:

    Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by GSpeech
    Close menu