«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
| 1. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полное: | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||
| Сокращенное: | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||
| Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | MENG | ||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||
| Местонахождение: | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес: | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||
| Адрес электронной почты:* | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | ||||||||||||||||||||
| Официальный веб-сайт:* | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | www.maxsus.uz | ||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||||||||
| Номер существенного факта: | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 06 | ||||||||||||||||||||
| Наименование существенного факта: | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||||||
| Вид общего собрания: | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | годовое | ||||||||||||||||||||
| Дата проведения общего собрания: | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 28 июня 2017 года | ||||||||||||||||||||
| Дата составления протокола общего собрания: | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 07 июля 2017 года | ||||||||||||||||||||
| Место проведения общего собрания: | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||
| Кворум общего собрания: | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 69,08 % | ||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Вопросы, поставленные на голосование | ||||||||||||||||||||
| Итоги голосования | |||||||||||||||||||||
| за | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | против | ||||||||||||||||||||
| воздержались | |||||||||||||||||||||
| % | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | количество | ||||||||||||||||||||
| % | |||||||||||||||||||||
| количество | |||||||||||||||||||||
| % | |||||||||||||||||||||
| количество | |||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2016 год. | ||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. | ||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. | ||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. | ||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года. | ||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 6. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. | ||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 7. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||
| 8. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||
| 1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis» | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 100 | ||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB» | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 100 | ||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group» | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 100 | ||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 9. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 10. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 11. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение Кодекса корпоративного управления АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 12. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Принятие решения о соблюдении требований Кодекса корпоративного управления. | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 13. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение формы сообщения о принятии акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности. | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 14. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение положений АО "MAXSUSENERGOGAZ": «Об информационной политике»; «О внутреннем контроле»; «О дивидендной политике»; «О порядке действий при конфликте интересов». | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 15. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. | ||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 16. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение решения об образовании совместного предприятия с иностранными инвесторами. | ||||||||||||||||||||
| 99,92 | |||||||||||||||||||||
| 104 460 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0,08 | |||||||||||||||||||||
| 80 голосов | |||||||||||||||||||||
| 17. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||
| 99,92 | |||||||||||||||||||||
| 104 460 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0,08 | |||||||||||||||||||||
| 80 голосов | |||||||||||||||||||||
| 18. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение текста вносимых изменений и дополнений в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 19. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. | ||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 20. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 21. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2017 год. | ||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 голосов | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить отчёт Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года и решения, принятые Наблюдательным советом за 2016 год. | ||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «GLOBAL-AUDIT» от 07 апреля 2017 года о соответствии требованиям законодательства о бухгалтерском учёте и от 09 июня 2017 о соответствии Международным стандартам финансовой отчётности. 2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год удовлетворительной. | ||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. | ||||||||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. 2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. | ||||||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года в следующем порядке:
2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 12.07.2017 года до 27.08.2017 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений. | ||||||||||||||||||||
| На развитие производства, тех.перевооружение – 95,3 % | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| 3 496 934 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| На выплату дивидендов в части доли, переданной АК "O'zneftgazqazibchiqarish", НХК «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 400 сум (10 % от номинальной стоимости) – 1,7 % | |||||||||||||||||||||
|
- | |||||||||||||||||||||
|
60 528 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| Фонд по охране труда – 3,0 % | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| 111 000 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| Итого: | |||||||||||||||||||||
| 3 668 462 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| На развитие производства, тех.перевооружение – 95,3 % | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | - | ||||||||||||||||||||
| 3 496 934 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| На выплату дивидендов в части доли, переданной АК "O'zneftgazqazibchiqarish", НХК «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 400 сум (10 % от номинальной стоимости) – 1,7 % | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
- | ||||||||||||||||||||
|
60 528 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| Фонд по охране труда – 3,0 % | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | - | ||||||||||||||||||||
| 111 000 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| Итого: | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||
| 3 668 462 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| 6. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2012 года, отнести на доход общества. | ||||||||||||||||||||
| 7. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":
2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ». 3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"». | ||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||
| Гуламов Равшан Акрамжанович | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»; | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||
| Ахунов Баходир Валиевич | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish"; | |||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||
| Хакимов Давронбек Рустамбекович | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| юрисконсульт ООО «Smart Version»; | |||||||||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||||||||
| Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; | |||||||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||||||
| Жангабаев Шымберген Тажибаевич | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Гуламов Равшан Акрамжанович | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»; | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Ахунов Баходир Валиевич | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish"; | |||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Хакимов Давронбек Рустамбекович | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| юрисконсульт ООО «Smart Version»; | |||||||||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; | |||||||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Жангабаев Шымберген Тажибаевич | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||
| 8. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":
| ||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||
| Гайибназаров Уткирбек Рустамович | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»; | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||
| Осиковская Анна Сергеевна | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»; | |||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||
| Салихова Лидия Михайловна | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group». | |||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Гайибназаров Уткирбек Рустамович | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»; | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Осиковская Анна Сергеевна | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»; | |||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Салихова Лидия Михайловна | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group». | |||||||||||||||||||||
| 9. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». | ||||||||||||||||||||
| 10. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":
| ||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||
| Жалолов Улугбек Осимжонович | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| Председатель Правления; | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||
| Джалалов Нодиржон Мирадилович | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| первый заместитель Председателя Правления; | |||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||
| Нурматов Улугбек Шарипович | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер); | |||||||||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||||||||
| Холмуродов Хуршиджон Холмуродович | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| заместитель Председателя Правления по финансам; | |||||||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||||||
| Туракулов Дилрух Зафарович | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| главный бухгалтер. | |||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Жалолов Улугбек Осимжонович | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| Председатель Правления; | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Джалалов Нодиржон Мирадилович | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| первый заместитель Председателя Правления; | |||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Нурматов Улугбек Шарипович | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер); | |||||||||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Холмуродов Хуршиджон Холмуродович | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| заместитель Председателя Правления по финансам; | |||||||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Туракулов Дилрух Зафарович | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| главный бухгалтер. | |||||||||||||||||||||
| 11. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Кодекс корпоративного управления АО "MAXSUSENERGOGAZ" считать не утверждённым. | ||||||||||||||||||||
| 12. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Решение о соблюдении требований Кодекса корпоративного управления считать не принятым. | ||||||||||||||||||||
| 13. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Форму сообщения о принятии акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности считать не утверждённой. | ||||||||||||||||||||
| 14. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Положения АО "MAXSUSENERGOGAZ": «Об информационной политике»; «О внутреннем контроле»; «О дивидендной политике»; «О порядке действий при конфликте интересов» считать не утверждёнными. | ||||||||||||||||||||
| 15. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. | ||||||||||||||||||||
| 16. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить решение об образовании совместного предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью «FURUI SOF YOQILG’I» между АО "MAXSUSENERGOGAZ" и иностранными инвесторами Китайской Народной Республики компаниями «Zhangjigang Furui special equipment Co. Ltd.» и «Riseneast Energy Engineering Limited». 2) Уполномочить Председателя Правления У.О. Жалолова самостоятельно принимать все необходимые решения, расписываться, выполнять все действия и формальности, связанные с данным поручением. | ||||||||||||||||||||
| 17. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить порядок реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" – административного здания и сооружений, расположенных по адресу г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул. Мирзо Улугбека, 32 А по поступившему предложению от потенциального покупателя ООО «General Engineering» (8,5 млрд.сум с учётом НДС), в том числе проект договора купли-продажи недвижимости. 2) Предоставить право Председателю Правления У.О. Жалолову заключить договор купли-продажи недвижимости с ООО «General Engineering» и выполнять все необходимые действия, связанные с данным поручением в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. | ||||||||||||||||||||
| 18. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить текст вносимых изменений и дополнений в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ". 2) Внести в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" изменения и дополнения, утвердив его новую редакцию. | ||||||||||||||||||||
| 19. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. | ||||||||||||||||||||
| 20. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения. 2) Председателю Наблюдательного совета заключить договора с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Жалоловым Улугбеком Осимжоновичем (Председатель Правления); Джалаловым Нодиржоном Мирадиловичем (первый заместитель Председателя Правления); Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Холмуродовым Хуршиджоном Холмуродовичем (заместитель Председателя Правления по финансам); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер) сроком на 1 год. | ||||||||||||||||||||
| 21. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить график заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2017 год. | ||||||||||||||||||||
| Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** | |||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Ф.И.О. | ||||||||||||||||||||
| Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | |||||||||||||||||||||
| Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | |||||||||||||||||||||
| Начисленная сумма (сум) | |||||||||||||||||||||
| Период, за который начислены средства | |||||||||||||||||||||
|
Документ, в котором предусмотрена выплата | |||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||
| Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||
| Информация о кандидатах | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Количество голосов | ||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Ф.И.О. | ||||||||||||||||||||
|
Место работы, должность | |||||||||||||||||||||
|
Принадлежащие акции | |||||||||||||||||||||
| место | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | должность | ||||||||||||||||||||
| тип | |||||||||||||||||||||
| количество | |||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Гуламов Равшан Акрамжанович | ||||||||||||||||||||
| главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз» | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Ахунов Баходир Валиевич | ||||||||||||||||||||
| главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish" | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 | |||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Хакимов Давронбек Рустамбекович | ||||||||||||||||||||
| юрисконсульт ООО «Smart Version» | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 | |||||||||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | ||||||||||||||||||||
| предприниматель – инвестор в различных секторах экономики | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 | |||||||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Жангабаев Шымберген Тажибаевич | ||||||||||||||||||||
| освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 104 540 | |||||||||||||||||||||
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное: | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное: | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование биржевого тикера:* | MENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес: | 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес электронной почты:* | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Официальный веб-сайт:* | www.maxsus.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид общего собрания: | годовое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата проведения общего собрания: | 28 июня 2017 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата составления протокола общего собрания: | 07 июля 2017 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место проведения общего собрания: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кворум общего собрания: | 69,08 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за | против | воздержались | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | количество | % | количество | % | количество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2016 год. | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года. | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis» | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB» | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group» | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Утверждение Кодекса корпоративного управления АО "MAXSUSENERGOGAZ". | 0 | 0 | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Принятие решения о соблюдении требований Кодекса корпоративного управления. | 0 | 0 | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Утверждение формы сообщения о принятии акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности. | 0 | 0 | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Утверждение положений АО "MAXSUSENERGOGAZ": «Об информационной политике»; «О внутреннем контроле»; «О дивидендной политике»; «О порядке действий при конфликте интересов». | 0 | 0 | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Утверждение решения об образовании совместного предприятия с иностранными инвесторами. | 99,92 | 104 460 голосов | 0 | 0 | 0,08 | 80 голосов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ". | 99,92 | 104 460 голосов | 0 | 0 | 0,08 | 80 голосов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Утверждение текста вносимых изменений и дополнений в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ". | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2017 год. | 100 | 104 540 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1) Утвердить отчёт Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года и решения, принятые Наблюдательным советом за 2016 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. |
1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «GLOBAL-AUDIT» от 07 апреля 2017 года о соответствии требованиям законодательства о бухгалтерском учёте и от 09 июня 2017 о соответствии Международным стандартам финансовой отчётности. 2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год удовлетворительной. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. |
1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. 2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. |
Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года в следующем порядке:
2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 12.07.2017 года до 27.08.2017 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 1) Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2012 года, отнести на доход общества. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. |
1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":
2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ». 3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. |
1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. |
1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 1) Кодекс корпоративного управления АО "MAXSUSENERGOGAZ" считать не утверждённым. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 1) Решение о соблюдении требований Кодекса корпоративного управления считать не принятым. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 1) Форму сообщения о принятии акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности считать не утверждённой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 1) Положения АО "MAXSUSENERGOGAZ": «Об информационной политике»; «О внутреннем контроле»; «О дивидендной политике»; «О порядке действий при конфликте интересов» считать не утверждёнными. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. |
1) Утвердить решение об образовании совместного предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью «FURUI SOF YOQILG’I» между АО "MAXSUSENERGOGAZ" и иностранными инвесторами Китайской Народной Республики компаниями «Zhangjigang Furui special equipment Co. Ltd.» и «Riseneast Energy Engineering Limited». 2) Уполномочить Председателя Правления У.О. Жалолова самостоятельно принимать все необходимые решения, расписываться, выполнять все действия и формальности, связанные с данным поручением. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. |
1) Утвердить порядок реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" – административного здания и сооружений, расположенных по адресу г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул. Мирзо Улугбека, 32 А по поступившему предложению от потенциального покупателя ООО «General Engineering» (8,5 млрд.сум с учётом НДС), в том числе проект договора купли-продажи недвижимости. 2) Предоставить право Председателю Правления У.О. Жалолову заключить договор купли-продажи недвижимости с ООО «General Engineering» и выполнять все необходимые действия, связанные с данным поручением в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. |
1) Утвердить текст вносимых изменений и дополнений в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ". 2) Внести в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" изменения и дополнения, утвердив его новую редакцию. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. |
1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения. 2) Председателю Наблюдательного совета заключить договора с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Жалоловым Улугбеком Осимжоновичем (Председатель Правления); Джалаловым Нодиржоном Мирадиловичем (первый заместитель Председателя Правления); Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Холмуродовым Хуршиджоном Холмуродовичем (заместитель Председателя Правления по финансам); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер) сроком на 1 год. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 1) Утвердить график заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2017 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о кандидатах |
Количество голосов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Ф.И.О. |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | должность | тип | количество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Гуламов Равшан Акрамжанович | главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз» | 0 | 0 | 104 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ахунов Баходир Валиевич | главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish" | 0 | 0 | 104 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хакимов Давронбек Рустамбекович | юрисконсульт ООО «Smart Version» | 0 | 0 | 104 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | предприниматель – инвестор в различных секторах экономики | 0 | 0 | 104 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жангабаев Шымберген Тажибаевич | освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" | 0 | 0 | 104 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
|---|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Холмуродов Хуршиджон Холмуродович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: |
|---|
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Туракулов Дилрух Зафарович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |
|---|
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |
Ачилова Зарина Шавкатовна |
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.
Саҳифадаги хатолар бўйича манзил:
Матн хато билан:
Сизнинг изохингиз ёки тўғри версия:
