«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||
Сокращенное: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
АО «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
- | ||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||
Местонахождение: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | ||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
06 | ||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
внеочередное | ||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
16 декабря 2019 года | ||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
24 декабря 2019 года | ||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
58,40 % | ||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Вопросы, поставленные на голосование | ||||||||||||||||||||
Итоги голосования | |||||||||||||||||||||
за | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
против | ||||||||||||||||||||
воздержались | |||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
количество | ||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||
количество | |||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||
количество | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Избрание нового состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||
74,34 | |||||||||||||||||||||
65 692 | |||||||||||||||||||||
25,66 | |||||||||||||||||||||
22 680 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Об утверждении Положений о Наблюдательном совете и о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | ||||||||||||||||||||
74,34 | |||||||||||||||||||||
65 692 | |||||||||||||||||||||
25,66 | |||||||||||||||||||||
22 680 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":
2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". 3) Установить размер вознаграждения членам и секретарю Наблюдательного совета | ||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Хаджиханов Борийхон Абирханович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
Шек Евгений Юрьевич | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»; | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
Жангабаев Шымберген Тажибаевич | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Хаджиханов Борийхон Абирханович | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Шек Евгений Юрьевич | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»; | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Жангабаев Шымберген Тажибаевич | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой, с учётом внесённых изменений и отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». | ||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить Положения о Наблюдательном совете и о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | ||||||||||||||||||||
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** | |||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Ф.И.О. | ||||||||||||||||||||
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | |||||||||||||||||||||
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | |||||||||||||||||||||
Начисленная сумма (сум) | |||||||||||||||||||||
Период, за который начислены средства | |||||||||||||||||||||
Документ, в котором предусмотрена выплата | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета:* | |||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Количество голосов | ||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Ф.И.О. | ||||||||||||||||||||
Место работы, должность | |||||||||||||||||||||
Принадлежащие акции | |||||||||||||||||||||
место | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
должность | ||||||||||||||||||||
тип | |||||||||||||||||||||
количество | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Хаджиханов Борийхон Абирханович | ||||||||||||||||||||
главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
38 564 | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Жангабаев Шымберген Тажибаевич | ||||||||||||||||||||
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
109 044 | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | ||||||||||||||||||||
предприниматель – инвестор в различных секторах экономики | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
108 644 | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Шек Евгений Юрьевич | ||||||||||||||||||||
начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика» | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
109 144 | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Ахунов Баходир Валиевич | ||||||||||||||||||||
ведущий специалист группы механиков отдела главного механика Департамента технического регулирования АО «Узбекнефтегаз» | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович | ||||||||||||||||||||
начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз» | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
38 564 | |||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Садирдинов Дилшод Баходирович | ||||||||||||||||||||
начальника отдела работа с акционерами Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз» | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
37 800 | |||||||||||||||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** |
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное: |
Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: |
АО «MAXSUSENERGOGAZ» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: |
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: |
100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* |
maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: |
06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: |
внеочередное |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: |
16 декабря 2019 года |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: |
24 декабря 2019 года |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: |
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: |
58,40 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за |
против |
воздержались |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Избрание нового состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". |
74,34 |
65 692 |
25,66 |
22 680 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Об утверждении Положений о Наблюдательном совете и о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. |
74,34 |
65 692 |
25,66 |
22 680 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":
2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". 3) Установить размер вознаграждения членам и секретарю Наблюдательного совета |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой, с учётом внесённых изменений и отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
1) Утвердить Положения о Наблюдательном совете и о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо |
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета:* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах |
Количество голосов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N |
Ф.И.О. |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
место |
должность |
тип |
количество |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Хаджиханов Борийхон Абирханович |
главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан |
0 |
0 |
38 564 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Жангабаев Шымберген Тажибаевич |
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" |
0 |
0 |
109 044 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Убайдуллаев Олимжон Бокижонович |
предприниматель – инвестор в различных секторах экономики |
0 |
0 |
108 644 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Шек Евгений Юрьевич |
начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика» |
0 |
0 |
109 144 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Ахунов Баходир Валиевич |
ведущий специалист группы механиков отдела главного механика Департамента технического регулирования АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович |
начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
38 564 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Садирдинов Дилшод Баходирович |
начальника отдела работа с акционерами Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
37 800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** |
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
---|
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
Жалолов Улугбек Осимжонович |
Ф.И.О. главного бухгалтера: |
---|
Ф.И.О. главного бухгалтера: |
Туракулов Дилрух Зафарович |
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |
---|
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |
Ачилова Зарина Шавкатовна |
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: