Существенный факт 06 - Решения, принятые высшим органом управления эмитента (17.06.2022)

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  

Полное:

Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

Сокращенное:

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Местонахождение:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Почтовый адрес:

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Адрес электронной почты:*

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxsus.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

17 июня 2022 года

Дата составления протокола общего собрания:

24 июня 2022 года

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,

ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

Кворум общего собрания:

84,12 %

N

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования  

за  

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" и принятые решения в 2021 – 2022 годах.

100

127 292 голоса

0

0

0

0

2.

Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.

100

127 292 голоса

0

0

0

0

3.

Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.

100

127 292 голоса

0

0

0

0

4.

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.

100

127 292 голоса

0

0

0

0

5.

Утвердить следующее распределение чистой прибыли           АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2021 года в размере 22 026 180 тыс.сум:

- на выплату дивидендов (на одну простую акцию 650 сум) – 98 358 тыс.сум;

- на развитие производства, техническое перевооружение – 21 927 822 тыс.сум.

51,27

65 268 голосов

48,73

62 024 голоса

0

0

6.

Оставить в распоряжении АО "MAXSUSENERGOGAZ" не востребованные акционерами дивиденды, начисленные из чистой прибыли 2017 года.

100

127 292 голоса

0

0

0

0

7.

Утвердить Устав и Положения об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

100

127 292 голоса

0

0

0

0

8.

Избрать Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

0

0

0

0

0

0

9.

Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

0

0

0

0

0

0

1. Бабаджанова Феруза Абдужаборовна – главный специалист АО «Узбекнефтегаз»

48,73

62 024

голоса

0

0

0

0

2. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель

51,27

65 268

голоса

48,73

62 024

голоса

0

0

3. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан

51,27

65 268

голоса

48,73

62 024

голоса

0

0

4. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности

51,27

65 268

голоса

48,73

62 024

голоса

0

0

10.

Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ".

100

127 292 голоса

0

0

0

0

11.

Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Д.М. Хакбердиев, Ф.Х. Содиков, У.Ш. Нурматов,                 Х.Х. Холмуродов, Д.З. Туракулов.

100

127 292 голоса

0

0

0

0

12.

Утвердить аудиторскую организацию для проведения обязательной аудиторской проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2022 год, подготовленной согласно НСБУ и МСФО, его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, предельный размер оплаты её услуг и заключить с ней договор:

0

0

0

0

0

0

1.

ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» - 50 млн.сум

100

127 292 голоса

0

0

0

0

2.

ООО  «GLOBAL-AUDIT» - 62 млн.сум

0

0

48,73

62 024

голоса

0

0

3.

ООО «KORIFEY-AUDIT» - 70 млн.сум

0

0

48,73

62 024

голоса

0

0

13.

Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

100

127 292 голоса

0

0

0

0

14.

Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2022 – 2027 годы.

100

127 292 голоса

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  

1.

1) Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" и принятые решения в 2021 – 2022 годах.   

2.

1) Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год, в том числе бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, а также заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» от 31 марта 2022 года и от 05 апреля 2022 года.

2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год удовлетворительной.

3.

1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.

4.

1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.

2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год.

5.

1) Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2021 года в размере 22 026 180 тыс.сум:

- на выплату дивидендов (на одну простую акцию 650 сум) - 98 358 тыс.сум;

- на развитие производства, техническое перевооружение - 21 927 822 тыс.сум.

2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 01.07.2022 года до 17.08.2022 года в безналичной форме путём перечисления денежных средств на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений с указанием банковских и налоговых реквизитов, в установленном порядке.

6.

1) Оставить в распоряжении АО "MAXSUSENERGOGAZ" не востребованные акционерами дивиденды, начисленные из чистой прибыли 2017 года.

7.

1) Утвердить Устав и Положения об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.

8.

1) Избрать Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

9.

1) Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:

2) Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

10.

1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ".

11.

1) Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

12.

1) Утвердить аудиторскую организацию ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» для проведения обязательной аудиторской проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчетности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2022 год, подготовленной согласно НСБУ (Национальный стандарт бухгалтерского учёта) и МСФО (Международный стандарт финансовой отчётности), его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, предельный размер оплаты её услуг 50 млн.сум и заключить с ней договор.

13.

1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности согласно п.2.2. Устава на период до следующего годового общего собрания акционеров.

2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность, определённая Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц.

14.

1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2022 – 2027 годы.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

N

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо  

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

1.

Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

Информация о кандидатах

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

Место работы,

должность  

Принадлежащие

акции

место  

должность

тип

количество

1.

Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович

начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»

0

0

155 060

2.

Мадатов Феруз Хамидович

начальник  Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»

0

0

155 060

3.

Убайдуллаев Олимжон Бокижонович

предприниматель – инвестор в различных секторах экономики

0

0

109 515

4.

Шек Евгений Юрьевич

начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»

0

0

108 413

5.

Жангабаев Шымберген Тажибаевич

освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"

0

0

108 412

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Хакбердиев Дилшод Муродович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Туракулов Дилрух Зафарович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Ачилова Зарина Шавкатовна