(+99871) 268-22-44 (+99871) 230-02-05
Ўзбекча O'zbekcha English
Поиск

    30.06.2016. Существенный факт 06 - Решения, принятые высшим органом управления эмитента

    1 Декабря 2022

    30.06.2016. Существенный факт 06 - Решения, принятые высшим органом управления эмитента

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  
    Полное: Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»  
    Сокращенное: АО «MAXSUSENERGOGAZ»  
    Наименование биржевого тикера: MENG  
    2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
    Местонахождение: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А  
    Почтовый адрес: 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А  
    Адрес электронной почты: maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz  
    Официальный веб-сайт: www.maxsus.uz  

    3.

    		 ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
    Номер существенного факта: 06  
    Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента  
    Вид общего собрания: годовое  
       
    Дата проведения общего собрания: 30 июня 2016 года  
    Дата составления протокола общего собрания: 08 июля 2016 года  
    Место проведения общего собрания: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А  
    Кворум общего собрания: 83,8 %  
    № Вопросы, поставленные
    на голосование    		 Итоги голосования 
    за против воздержались 
    % количество % количество % количество
    1. Утверждение отчёта председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2015 год. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    2. Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года. 82,11 104 127 голосов 17,89 22 680 голосов 0 0
    7. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".            
    1. Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович - старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан
    		   126 807 голосов 0 0 0 0
    2. Горлова Евгения Сергеевна - младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан   126 807 голосов 0 0 0 0
    3. Шилова Наталья Викторовна - экономист по ценным бумагам АО «O’zenergota’minlash»   126 807 голосов 0 0 0 0
    8. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    9. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    10. Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    11. Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Ревизионной комиссии, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    12. Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    13. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    14. Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    15. Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    16. Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2016 год. 100 126 807 голосов 0 0 0 0
    Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  
    1. 1) Утвердить отчёт председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года и решения, принятые Наблюдательным советом за 2015 год.  
    2.

    1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год, в том числе заключение внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год, выданное по итогам аудиторской проверки ООО «Buxgalter-Audit» от 10 марта 2016 года и заключение независимого аудитора ООО «MAGNIT FINANS» от 10 июня 2016 года о соответствии финансовой отчётности АО «MAXSUSENERGOGAZ» Международным стандартам финансовой отчётности.

    2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год удовлетворительной.

    		  
    3. 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год.  
    4.

    1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год.

    2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год.

    		  
    5.

    1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года в следующем порядке:

    • На развитие производства, тех.перевооружение – 94,5 %
    		  -  3 050 479 тыс.сум
    • На выплату дивидендов в части доли, переданной АК "O'zneftgazqazibchiqarish", НХК «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 400 сум     (10 % от номинальной стоимости) – 1,9 %

     -

    60 528 тыс.сум
    • Фонд по охране труда – 3,6 %
    		  - 116 500 тыс.сум

    Итого:

    		   3 227 507 тыс.сум

    2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 15.07.2016 года до 29.08.2016 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений.

    		  
    6.

    1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1. Хаджиханов Борийхон Абирханович  - начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;
    2. Ахунов Баходир Валиевич  - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish";
    3. Хакимов Давронбек Рустамбекович  - директор ООО «IDS Business Group»;
    4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович  - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич  - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

    3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

    		  
    7.

    1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1. Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович - старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
    2. Горлова Евгения Сергеевна - младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
    3. Шилова Наталья Викторовна - экономист по ценным бумагам АО «O’zenergota’minlash».
    		 
    8. 1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».  
    9.

    1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

    1. Холмуродов Хуршиджон Холмуродович  - Председатель Правления;
    2. Джалалов Нодиржон Мирадилович  - первый заместитель Председателя Правления;
    3. Нурматов Улугбек Шарипович  - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
    4. Закирова Ольга Хамитовна  - заместитель Председателя Правления по финансам;
    5. Туракулов Дилрух Зафарович  - главный бухгалтер.
    		 
    10. 1) Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.  
    11. 1) Утвердить положения об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Ревизионной комиссии, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции.  
    12. 1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.  
    13. 1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.  
    14. 1) Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2011 года, отнести на доход общества.  
    15.

    1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения.

    2) Председателю Наблюдательного совета заключить договора с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Холмуродовым Хуршиджоном Холмуродовичем (Председатель Правления); Джалаловым Нодиржоном Мирадиловичем (первый заместитель Председателя Правления); Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Закировой Ольгой Хамитовной (заместитель Председателя Правления по финансам); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер) сроком на 1 год.

    		  
    16. 1) Утвердить график заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2016 год.  
    6. Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".  
    Информация о кандидатах Количество голосов  
    № Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции  
    количество тип  
    1. Хаджиханов Борийхон Абирханович начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз» 0 - 217 527  
    2. Ахунов Баходир Валиевич главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish" 0 - 104 127  
    3. Хакимов Давронбек Рустамбекович директорООО «IDS Business Group» 0 - 104 127  
    4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович предприниматель – инвестор в различных секторах экономики 0 - 104 127  
    5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" 0 - 104 127

    Акционерам

    Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech