A- A A+

contacts2(+99871) 267-36-58
(+99871) 230-02-05
info@maxsus.uz

Маколалар

03. Эмитент юқори қўмитаси томонидан қабул қилинган қарори (26.06.2014)

Эмитент номи “MAXSUSENERGOGAZ”  акциядорлик жамияти
Манзили (почтаманзили):

Тошкент ш., Мирзо-Улуғбек тумани, Мирзо Улуғбек кўчаси, 32 А уй.

Хабар рақами - 03
Моддий асос номи: Эмитент юқори қўмитаси томонидан қабул қилинган қарори
Умумий йиғилиш тури (йиллик, навбатдан ташқари) йиллик
Умумий йиғилиш ўтказиш формаси очиқ
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси 26.06.2014 й.
Умумий йиғилиш баёни тузилган сана: 05.07.2014 й.
Умумий йиғилиш ўтказилган манзил:

Тошкент ш., Мирзо-Улуғбек тумани, Мирзо Улуғбек кўчаси, 32 А уй.

Умумий йиғилиш кворуми 82,31 %
Овоз бериш Овоз бериш натижалари (овоз бериш қиймати %да)
  учун қарши бетарафлар
1. "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ Бошқармаси Кузатув кенгаши раиси томонидан тасдиқланган 2013 йил якунлари ҳолатидаги Кузатув кенгаши фаолияти ҳақида ҳисоботи ва 2013 йил Кузатув кенгаши томонидан қабул қилган қарорлари тасдиғи

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0
3. "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ Бошқармаси томонидан Бошқарма молиявий-хўжалик фаолияти йиллик ҳисоботларининг 2013 йил учун тасдиғи

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0
4. "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ 2013 йил учун молиявий-хўжалик фаолияти тўғрисида «Buxgalter-Audit» МЧЖтомонидан аудиторлик хулосаси тасдиғи

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0
5. "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ Тафтиш комиссияси томонидан 2013 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти тўғрисида тасдиғи

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0
6. "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ Ташкилий тузилмаси тасдиғи

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0
7. "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ Бошқарма таркиби тасдиғи

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0
8. "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ Бошқарма бошлиғини ишга қабул қилиш шартномаси тасдиғи

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0
9. "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ Тафтиш комиссияси таркиби тасдиғи      

1. Касимов Нодир Ганишерович – «DaromadMuniraFayzTextile» МЧЖ менеджери;

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0

2. Горлова Евгения Сергеевна - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти кичик илмий ходими;

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0

3. Шилова Наталья Викторовна - «O’zenergota’minlash» АЖ қимматли қоғозлар бўйича иқтисодчи

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0
10. Ташқи Жамият аудитори томонидан “Buxgalter-Audit”МЧЖнинг 2014 йилда аудиторлик хизмати учун 12,5 млн.сўм миқдорида тўлови тасдиғи

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0
11. "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ 2013 йил якуни бўйича соф фойда тақсимланиши

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0
12. "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ уч йил ичида талаб қилинмаган дивидендлари

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0
13. "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ-нинг 2014 йилда бизнес-план ривожланиши тасдиғи

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0
14. "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ акциялари энг кўп миқдорини белгилаш

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0
15. "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ акцияларни жойлаштиришдаги майдаланиш йўли

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0
16. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ янги таҳрирдаги Устав тасдиғи

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0
17. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ янги таҳрирдаги Акциядорлар умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши, Бошқарув, Тафтиш комиссияси, Ички аудиторлик хизмати тўғрисида Низомлари тасдиғи.

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0
18. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖва "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Кузатув кенгаши томонидан 2014 йилда бизнес-режа ишлаб чиқиш параметрлари бўйича ҳисобот тасдиғи

100 %,

31 140 овозлар

0 %, 0 0 %, 0
Кумулятив овоз беришда қўйилган саволлар (Кузатув кенгашига сайлашда номзод фамилия, исми, шарифи, ишлаш жойи, Жамият акциядори бўлган тақдирда унга тегишли бўлган акция сони ва турлари) Кумулятив шаклда овоз бериш қийматлари
2. "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Кузатув кенгаши таркиби тасдиғи  
1. Шек Евгений Юрьевич – «Ўзбекнефтегаз» МХК хусусийлаштириш, қимматли қоғозлар ва корпоратив алоқалар бўлими в.б. бошлиғи; 35 627
2. Шукуров Рустам Акмалович - «Ўзбекнефтегаз» МХК қимматли қоғоз ва корпоратив алоқаларни хусусийлаштириш бош мутахассиси; 71
3. Бобоев Шухрат Собиржонович - «Ўзбекнефтегаз» МХК идора хусусий хавфсизлиги бўйича бош мутахассиси; 20 071
4. Хаджиханов Борихон Абирхонович - «Ўзбекнефтегаз» МХК   углеводородлар ишлаб чиқариш тизимлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўлими бош мутахассиси; 19 744
5. Бердиев Санжар Аланазарович - «Ўзбекнефтегаз» МХК умумий техник сиёсати бўлими бош мутахассиси; 71
6. Акбаров Ботир Талатович – "Ўзнефтгазқазиш" АК иқтисодий таҳлил ва савдо бўлими в.б.бошлиғи; 35 767
7. Ахунов Боходир Валиевич - "Ўзнефтгазқазиш" АК механика ва машинасозлик бўлими етакчи муҳандиси; 35 610
8. Хакимов Давронбек Рустамбекович - «IDSBusinessGroup» МЧЖ директори; 35 573

9. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Касаба уюшмасининг озод раиси".

35 446
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорлар тўлиқ матни:
1. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ Бошқармаси Кузатув кенгаши раиси томонидан тасдиқланган Кузатув кенгаши фаолияти ҳақида 2013 йил якунлари ҳолатидаги ҳисоботи ва 2013 йил Кузатув кенгаши томонидан қабул қилган қарорлари тасдиқлансин.

2. 1) MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Кузатув кенгаши қуйидаги таркиби тасдиқлансин:

1. Шек Евгений Юрьевич - «Ўзбекнефтегаз» МХК хусусийлаштириш, қимматли қоғозлар ва корпоратив алоқалар бўлими в.б. бошлиғи;
2. Бобоев Шухрат Собиржонович - «Ўзбекнефтегаз» МХК идора хусусий хавфсизлиги бўйича бош мутахассиси;
3. Хаджиханов Борихон Абирхонович - «Ўзбекнефтегаз» МХК углеводородлар ишлаб чиқариш тизимлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўлими бош мутахассиси;
4. Акбаров Ботир Талатович - "Ўзнефтгазқазиш" АК иқтисодий таҳлил ва савдо бўлими в.б.бошлиғи;
5. Ахунов Боходир Валиевич - "Ўзнефтгазқазиш" АК механика ва машинасозлик бўлими етакчи муҳандиси;
6. Хакимов Давронбек Рустамбекович - «IDS Business Group» МЧЖ директори;
7. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Касаба уюшмасининг озод раиси".

2) Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик Жамияти ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 77-моддасига мувофиқ "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Кузатув кенгаши аъзолари томонидан Кузатув кенгаши Раиси сайланилсин.

3)"MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ “Кузатув кенгаши Низоми”га мувофиқ "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ Кузатув кенгашига мукофот ҳажми белгилансин.

3. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ 2013 йил якунлари бўйича Жамият молиявий-хўжалик фаолиятига доир йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

   2) "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ 2013 йилдаги Бошқарма ишлари ижобий деб ҳисоблансин.

4. 1) “Buxgalter-Audit” МЧЖ томонидан берилган 25 феврал 2014 йилдаги аудиторлик хулосасига асосан "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ 2013 йил учун молиявий ҳисобот бўйича ташқи аудиторлик хулосаси тасдиқланилсин.

5. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ 2013 йил якунлари бўйича Жамият молиявий-хўжалик фаолиятига доир Тафтиш комиссияси хулосаси тасдиқланилсин

     2) "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ 2013 йил якунлари бўйича Жамият молиявий-хўжалик фаолиятига доир Тафтиш комиссияси тавсияси Жамият Бошқармаси ижроси учун қабул қилинсин.

6. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ ташкилий тузилмаси тасдиқланилсин.

7. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ қуйидаги Бошқарма таркиби тасдиқланилсин:

1. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - Бошқарма Раиси;
2. Джалалов Нодиржон Мирадилович - Бошқарма Раиси 1-ўринбосари;
3. Нурматов Улугбек Шарипович - Бош муҳандис;
4. Холмуродов Хуршид Холмуродович - Молиявий масалалар бўйича Бошқарма Раиси ўринбосари;
5. Туракулов Дильрух Зафарович -

Бош ҳисобчи.

8. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ   Бошқарма бошлиғини ишга қабул қилиш   шартномаси тасдиқланилсин ва Убайдуллаев Олимжон Бокижонович билан 1 йиллик муддатда шартнома тузилсин.

     2) Кузатув кенгаши Раиси "MAXSUSENERGOGAZ"ОАЖ Бошқармаси Ижроия қўмитаси аъзоси билан шартнома тузилсин.

9. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ қуйидаги Тафтиш комиссияси таркиби тасдиқлансин:

1. Касимов Нодир Ганишерович - «Daromad Munira Fayz Textile» МЧЖ менеджери;
2. Горлова Евгения Сергеевна - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти кичик илмий ходими;;
3. Шилова Наталья Викторовна - «O’zenergota’minlash» АЖ қимматли қоғозлар бўйича иқтисодчи
10. 1) Ташқи Жамият аудитори томонидан “Buxgalter-Audit”МЧЖнинг 2014 йилда аудиторлик хизмати учун 12,5 млн.сўм миқдорида тўлови тасдиқланилсин;

11. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ 2013 йил якуни бўйича соф фойда қуйидаги тартибда тақсимланилсин:

  • Ишлаб чиқаришни ривожлантиришда, техник қайта қуроллантириш – 87,4 %
- 919 504 минг сўм
  • "O'zneftgazqazibchiqarish" АК, “Ўзбекнефтгаз” МХКгаберилган улуш сифатида дивидендлар тўлаш; бошқа акциядорларнинг1та оддий ҳужжатсиз акцияси учун улуш дивидендлари ташкил этиши: 1200 сўм     (номинал қийматидан 7,5 %) – 4,3 %
- 45 396 минг сўм
  • Меҳнат ҳимояси фонди – 8,3 %
- 87 000 минг сўм
Жами:   1 051 900 минг сўм

2) "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ дивидендлар тўлови 10.07.2014 йилдан 25.08.2014 йилгача пластик карталарда ҳамда ҳисоб рақамига пул кўчириш йўли билан амалга оширилади.

12. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ уч йил муддат ичида талаб қилиб олинмаган дивидендларни 2009 йил давр мобайнидаги иловасига мувофиқ, Жамият даромадига қўшилсин.
13. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖнинг 2014 йилда бизнес-план ривожланиш тасдиқлансин.
14. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ 155000 оддий акциялар миқдорида эълон қилинадиган акцияларнинг чегараланиш ҳажми тасдиқлансин.

15. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ акцияларни жойлаштиришдаги 4 коэффициентли майдаланиш қарори тасдиқлансин.

2) акциянинг янги сони, илгари жойлаштирилган Жамиятнинг катта номинал қийматли акциясини кичик номинал қийматли акциясига айлантириш йўли билан жойлаштирилсин, яъни 4 коэффициентли бўлиниш натижаси билан "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ номинал қийматли 16000 сўмлик оддий акциясини тўртта оддий номинал қийматли 4000 сўмлик акциясига алмаштирилсин.

3) Номинал қиймати ва Жамият акцияларини жойлаштириш билан боғлиқ бўлган ўзгаришларни Жамият Уставига белгиланган тартибда киритилсин.

4) "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ Кузатув кенгашига янги чиқариладиган акциялар ва эмиссия рисоласи қимматли қоғозларини тасдиқлаш бўйича қарор қабул қилиши учун топширилсин.

16. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" ОАЖ акцияларни майдалаштириш, эълон қилинган акция ҳажмини ўзгартириш, Кузатув кенгашига Жамият Уставига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш масалалари, Жамият Устав капиталини ошириш билан боғлиқ бўлган ва бошқа масалалар Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6-майдаги  370-сон «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар  хуқуқларини химоя қилиш тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ янги таҳрири ҳисоби билан бўлган Жамият Устави янги таҳрири тасдиқлансин.
17. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Акциядорлар умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси, Бошқарув, Ички аудит хизмати тўғрисидаги янги таҳрирдаги Низомлари тасдиқлансин.
18. 1) "MAXSUSENERGOGAZ" АЖва "MAXSUSENERGOGAZ" АЖ Кузатув кенгаши томонидан 2014 йилда бизнес-режа ишлаб чиқиш параметрлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

      

Ижроия қўмитаси раҳбари:

Холмуродов Х.Х.

   ____________
(имзо, муҳр)

 

 

Обуна бўлиш

Онлайн сўровнома

Сайтимизда канака мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

sitemap rus