A- A A+

contacts2(+99871) 267-89-12
(+99871) 268-30-56
info@maxsus.uz

image_00 image_01 image_03 image_05 image_04

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект Мирзо Улугбека, 32 а.
телефон/факс: (+99871) 267-89-12

Разработка проектно-технической документации энерготехнологического оборудования, производства, монтажа и пуско-наладки технологического оборудования АГНКС.

Гарантируем высокое качество и надежность выполняемых работ

Наша цель – максимально эффективные и комплексные решения энергообеспечения бизнеса и жизнедеятельности

Надеемся, что АО «Махsusenergogaz» станет Вашим партнером и наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным!

28.06.2017. Существенный факт 06 - Решения, принятые высшим органом управления эмитента

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг                         

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА  
Полное: Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»
Сокращенное: АО «MAXSUSENERGOGAZ»
Наименование биржевого тикера:* MENG
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
Местонахождение: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
Почтовый адрес: 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
Адрес электронной почты:* maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz
Официальный веб-сайт:* www.maxsus.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 28 июня 2017 года
Дата составления протокола общего собрания: 07 июля 2017 года
Место проведения общего собрания: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А
Кворум общего собрания: 69,08 %
N

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования  
за   против воздержались
% количество % количество % количество
1. Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2016 год. 100 104 540 голосов 0 0 0 0
2. Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. 100 104 540 голосов 0 0 0 0
3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. 100 104 540 голосов 0 0 0 0
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. 100 104 540 голосов 0 0 0 0
5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года. 100 104 540 голосов 0 0 0 0
6. Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. 100 104 540 голосов 0 0 0 0
7. Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".            
8. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ".            
1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis» 100 104 540 голосов 0 0 0 0
2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB» 100 104 540 голосов 0 0 0 0
3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group» 100 104 540 голосов 0 0 0 0
9. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 104 540 голосов 0 0 0 0
10. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 104 540 голосов 0 0 0 0
11. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО "MAXSUSENERGOGAZ". 0 0 100 104 540 голосов 0 0
12. Принятие решения о соблюдении требований Кодекса корпоративного управления. 0 0 100 104 540 голосов 0 0
13. Утверждение формы сообщения о принятии акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности. 0 0 100 104 540 голосов 0 0
14. Утверждение положений АО "MAXSUSENERGOGAZ": «Об информационной политике»; «О внутреннем контроле»; «О дивидендной политике»; «О порядке действий при конфликте интересов». 0 0 100 104 540 голосов 0 0
15. Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. 100 104 540 голосов 0 0 0 0
16. Утверждение решения об образовании совместного предприятия с иностранными инвесторами. 99,92 104 460 голосов 0 0 0,08 80 голосов
17. Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ". 99,92 104 460 голосов 0 0 0,08 80 голосов
18. Утверждение текста вносимых изменений и дополнений в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 104 540 голосов 0 0 0 0
19. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. 100 104 540 голосов 0 0 0 0
20. Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". 100 104 540 голосов 0 0 0 0
21. Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2017 год. 100 104 540 голосов 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  
1. 1) Утвердить отчёт Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года и решения, принятые Наблюдательным советом за 2016 год.   
2.

1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «GLOBAL-AUDIT» от 07 апреля 2017 года о соответствии требованиям законодательства о бухгалтерском учёте и от 09 июня 2017 о соответствии Международным стандартам финансовой отчётности.

2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год удовлетворительной.  

3. 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год.
4.

1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год.

2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год.

5.

Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года в следующем порядке:

На развитие производства, тех.перевооружение – 95,3 % - 3 496 934 тыс.сум
На выплату дивидендов в части доли, переданной АК "O'zneftgazqazibchiqarish", НХК «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 400 сум  (10 % от номинальной стоимости) – 1,7 %

-

60 528 тыс.сум

Фонд по охране труда – 3,0 % - 111 000 тыс.сум
Итого:   3 668 462 тыс.сум

2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 12.07.2017 года до 27.08.2017 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений.

6. 1) Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2012 года, отнести на доход общества.
7.

1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. Гуламов Равшан Акрамжанович - главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»;
2. Ахунов Баходир Валиевич - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish";
3. Хакимов Давронбек Рустамбекович - юрисконсульт ООО «Smart Version»;
4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики;
5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ".

2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ».

3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"».

8.

1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»;
2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»;
3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group».
9. 1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».
10.

1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":

1. Жалолов Улугбек Осимжонович - Председатель Правления;
2. Джалалов Нодиржон Мирадилович - первый заместитель Председателя Правления;
3. Нурматов Улугбек Шарипович                   - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер);
4. Холмуродов Хуршиджон Холмуродович - заместитель Председателя Правления по финансам;
5. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер.
11. 1) Кодекс корпоративного управления АО "MAXSUSENERGOGAZ" считать не утверждённым.
12. 1) Решение о соблюдении требований Кодекса корпоративного управления считать не принятым.
13. 1) Форму сообщения о принятии акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности считать не утверждённой.
14. 1) Положения АО "MAXSUSENERGOGAZ": «Об информационной политике»; «О внутреннем контроле»; «О дивидендной политике»; «О порядке действий при конфликте интересов» считать не утверждёнными.
15. 1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
16.

1) Утвердить решение об образовании совместного предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью «FURUI SOF YOQILG’I» между АО "MAXSUSENERGOGAZ" и иностранными инвесторами Китайской Народной Республики компаниями «Zhangjigang Furui special equipment Co. Ltd.» и «Riseneast Energy Engineering Limited».

2) Уполномочить Председателя Правления У.О. Жалолова самостоятельно принимать все необходимые решения, расписываться, выполнять все действия и формальности, связанные с данным поручением.

17.

1) Утвердить порядок реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" – административного здания и сооружений, расположенных по адресу г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул. Мирзо Улугбека, 32 А по поступившему предложению от потенциального покупателя ООО «General Engineering» (8,5 млрд.сум с учётом НДС), в том числе проект договора купли-продажи недвижимости.

2) Предоставить право Председателю Правления У.О. Жалолову заключить договор купли-продажи недвижимости с ООО «General Engineering» и выполнять все необходимые действия, связанные с данным поручением в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

18.

1) Утвердить текст вносимых изменений и дополнений в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ".

2) Внести в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" изменения и дополнения, утвердив его новую редакцию.

19. 1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период.
20.

1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения.

2) Председателю Наблюдательного совета заключить договора с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Жалоловым Улугбеком Осимжоновичем (Председатель Правления); Джалаловым Нодиржоном Мирадиловичем (первый заместитель Председателя Правления); Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Холмуродовым Хуршиджоном Холмуродовичем (заместитель Председателя Правления по финансам); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер) сроком на 1 год.

21. 1) Утвердить график заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2017 год.
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
N Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо   Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

1.              
Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ".
 
Информация о кандидатах

Количество

голосов

N Ф.И.О.

Место работы,

должность  

Принадлежащие

акции

место   должность тип количество
1. Гуламов Равшан Акрамжанович главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз» 0 0 104 540
2. Ахунов Баходир Валиевич главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish" 0 0 104 540
3. Хакимов Давронбек Рустамбекович юрисконсульт ООО «Smart Version» 0 0 104 540
4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович предприниматель – инвестор в различных секторах экономики 0 0 104 540
5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" 0 0 104 540
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
                                 

   

  Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Холмуродов Хуршиджон Холмуродович

 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Туракулов Дилрух Зафарович

   

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

 

Ачилова Зарина Шавкатовна

          

 

*) Указывается при наличии.

**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

 

За 2017 год поступило обращений:
Устные обращения 6
По телефону / факсу 3
Через корпоративный сайт / эл. почту 2
Посредством Единого портала интерактивынх гос. услуг 0
Другими способами 0
Всего: 11
Находятся на рассмотрении: 4
Ответ отправлен: 7

Подписаться на рассылку

Онлайн опрос

Какие материалы на сайте нужно больше освещать?

sitemap rus

Обратная связь

...